Dos detenidos por estafar a un vecino de Valladolid con la compraventa de segunda mano

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Macheda,, ha procedido a la detención de una persona e investigación de otra como presuntos autores de múltiples delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental. Los autores se encontraba ubicados en la localidad de Cádiz, ambos de nacionalidad española y de 22 años.

La operación comenzó a raíz de una denuncia, interpuesta en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid el 18 de julio de 2024, en la que autores recurrieron a una 'ingeniería social', es decir, técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima. En el caso investigado, engañaron a la víctima para que en vez de recibir dinero por la compra-venta de productos de segunda mano, proporciona un código para realizar una retirada de efectivo en cajero automático.

Esta metodología utilizada por los autores consiste principalmente en engañar a sus víctimas para que compartan un código de seguridad y retirar dinero en cajero automático sin su consentimiento. Los investigadores consiguieron determinar la identidad de quien llevó a cabo el reintegro en cajero automático.

Tras el análisis exhaustivo de las imágenes proporcionadas por la entidad bancaria, además se pudo determinar el uso de un entramado de tarjetas SIM en modalidad Prepago, pertenecientes a identidades usurpadas e identidades que no existían, lo que dificultó considerablemente las investigaciones.

Por todo ello, se ha procedido a la detención e investigación de dos personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles y falsedad documental. La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas, que han sido entregadas a la autoridad judicial.

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