Cae en Valladolid una red dedicada a estafar en la venta 'online' de zapatillas

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Bambeda, ha procedido a la detención e investigación de trece personas como presuntos autoras de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación comenzó en agosto de 2024 tras una denuncia tramitada en un cuartel del instituto armado en la que se reseñaba que autor o autores habían creado previamente una página web (www.gotyzapas.com) diseñada 'ad hoc' con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaron en su productos ofertados (zapatillas de deporte primeras marcas) a un precio muy inferior a la media en el mercado. Incluso proporcionaban estos productos con un descuento de 2x1.

Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre del citado portal y se evitó que a través de esa web fraudulenta se prosiguieran las estafas. Hasta la fecha, se han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros.

El grupo criminal se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén), contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil logró desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de una página web fraudulenta. Para ello, la organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como 'mulas económicas'. Su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras cuentas bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión. En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de dichas cuentas.

Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizada para la captación de 'mulas económicas'. A partir de esta información, se procedió a la detención e investigación de individuos vinculados con el proceso de captación.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas, que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid.

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