125 informes sobre sociedades y personas implicadas en el caso Perla Negra

Informes sobre las cuentas de 125 personas y sociedades realizados por la Agencia Tributaria están ya en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que lleva las diligencias por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo.

La última entrega documental es de cerca de seiscientos folios, y se suma a los informes anteriores de la agencia, los inspectores de delitos económicos y de la intervención del Estado solicitados a instancias de la Fiscalía, y el último del perito judicial que valoró el edificio Perla Negra por encima de lo que pagó la Junta por él.

Este último tomo de actuaciones revela movimientos de divisas en las cuentas de algunas de las sociedades y empresas cuyos responsables están siendo investigados y aparecen entre la más de una veintena de cargos y excargos de la Junta de Castilla y León y empresarios que serán llamados a declarar una vez que el instructor disponga de toda la documentación requerida.

Fuentes próximas al caso señalaron que algunas de estas empresas con intereses fuera de España o que adquieren maquinaria en otros países utilizan divisas en sus negocios «y eso no significa que sea ilegal», aunque tendrá que ser el juez quien estudie estos movimientos de cuentas y de divisas. Uno de los principales investigados-imputados, Alberto Esgueva, tiene intereses en Polonia, donde reside desde hace tiempo. En el informe realizado por el inspector de la delegación de la Agencia Tributaria constan salidas y entradas de divisas desde 2004 en el Reino Unido, Estados Unidos e Italia por importes que oscilan desde los 15.000 hasta los 148.942 euros.