Desmantelan diez empresas falsas dedicadas al blanqueo de capitales
La organización, con base en Vizcaya, contaba con estructura en varios lugares, entre ellos Segovia
La Guardia Civil ha detenido a nueve miembros de una organización internacional delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y del tráfico ... ilícito de vehículos.
La trama criminal disponía de un entramado societario de al menos diez empresas que mezclaba sociedades instrumentales -algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica- y compañías con aparente actividad real, lo que que ha dificultado sobre manera la investigación patrimonial.
Los delincuentes utilizaban esa estructura empresarial para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Para ello, empleaban testaferros, emitían facturas falsas, realizaban transferencias de cantidades inferiores a las sujetas a vigilancia, cambios asiduos de administradores en las sociedades y operaciones inmobiliarias irregulares, y pagabanbienes y servicios con cuentas domiciliadas en el extranjero.
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Los detenidos operaban en Vizcaya, Cantabria, Segovia y Madrid, y contaban con un reparto coordinado de tareas. El escalón directivo supervisaba directamente la estructura mercantil diseñada para blanquear capitales, mientras que los inferiores distribuían la sustancia estupefaciente y se encargaban del tráfico ilícito de vehículos en todas sus vertientes: robo, modificación de bastidores, documentación y transporte.
La Guardia Civil ha practicado doce registros en las provincias de Vizcaya, Cantabria y Segovia, donde ha encontrado 13.700 euros, 37 teléfonos móviles, multitud de máquinas envasadoras al vacío, dos plantaciones de cannabis sativa, drogas, placas de matrículas sustraídas y dos armas cortas con munición.
Además, los agentes se han incautado de catorce coches de alta gama sustraídos y modificados para ser introducidos con una apariencia legal en el mercado. Al mismo tiempo, se han bloqueado treinta cuentas corrientes. Dos de los vehículos utilizados por la organización criminal tenían dobles fondos sofisticados para el transporte de los estupefacientes.
Delitos
Al grupo criminal se le atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, revelación de secretos, robo con fuerza, receptación, apropiación indebida, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad social, tenencia ilícita de armas y organización criminal.
La organización utilizaba para sus comunicaciones mensajería cifrada para dificultar su interceptación por los cuerpos policiales, además cambiaban frecuentemente los terminales móviles.
La operación llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Vizcaya, conjuntamente con el equipo territorial de Castro Urdiales (Cantabria), ha contado con el apoyo de Europol, informan fuentes de la Guardia Civil.
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