Valladolid

Cae una red que estafó 122.000 euros a 42 vallisoletanos utilizando sus DNI en plataformas de juego

Los ciberdelincuentes se ganaban la confianza de las víctimas utilizando dstintos pretextos como falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales o reservas de hoteles, entre otros métodos. Conseguían realmente construir un relato creíble adaptando la forma de estafa a cada víctima. Y una vez que obtenían su DNI y sus datos personales se ponía en marcha la estafa.

Primero, usaban el documento para darse de alta en plataformas de juego online y poder así realizar apuestas para quedarse con las ganancias, pero los gravámenes fiscales de esos beneficios obtenidos se los cargaban a las víctimas en la declaración de la renta. Los hechos delictivos no terminaban ahí, ya que en la misma investigación, localizaron un entramado de tarjetas de débito y crédito, así como numerosas cuentas bancarias que eran utilizadas por la organización criminal para blanquear el dinero obtenido con las apuestas.

«Estamos hablando de 42 denuncias correspondientes a la declaración de la Renta de 2023 a las que se les imputa un importe total de 122.228 euros, porque se estafaban cantidades de entre 600 y 1.000 euros a personas», ha explicado Velarde, quien asegura que «hay más personas afectadas que no han denunciado al tratarse de cantidades muy pequeñas». Desde la Comandancia explican además que «hay 34 afectados que ya han denunciado este año» al detectar cargos que no les corresponden en el IRPF e instan a revisar bien la casilla 'Beneficios por juego' al tributar.

La denuncia de un vecino afectado de Laguna de Duero en abril del año pasado dio inicio a esta investigación que ha terminado relacionando a 43 personas en total (en su mayoría extranjeros entre 21 y 46 años del este y del sur de Europa) afincadas por todo el Levante y la mayor parte de Andalucía, Madrid y Tenerife.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, explicó que esta operación sigue abierta y no se descartan más detenciones de «esta banda criminal con entramado internacional», además se espera que el número de personas víctimas de estafa en la provincia aumente hasta que termine el plazo para la realización de la Renta por lo que el subdelegado ha explicado la puesta en marcha de un protocolo para evitar caer en la trampa.

Protocolo propio

«Es el protocolo de actuación para contribuyentes suplantados, donde se explica a las víctimas cómo actuar para no tener que pagar las cantidades que les pretenden atribuir», ha explicado. Primero hay que obtener un certificado anual de movimiento de juego; y después presentar la denuncia para solicitar un certificado de actividad y conseguir el cierre de la cuenta que se ha abierto con sus datos en las empresas en las que se haya suplantado la identidad. «Lo que deben hacer también es trasladar los certificados de actividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por último, trasladar la información a la Agencia Tributaria», ha finalizado. Toda la información de los pasos a seguir se encuentra detallada en el Servicio PACS del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.