La Agencia Tributaria quiere controlar las prácticas que ocultan el movimiento de dinero negro en España. Las nuevas tecnologías permiten movimientos difíciles de controlar y Hacienda quiere ponerse serio en este sentido.
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Otra de las prácticas que también vigila con detalle es el ingreso en cajero o ventanilla, y esta vigilancia depende de la cantidad que se deposite en la cuenta. Realizar este movimiento no requiere ninguna justificación, siempre y cuando no excedas un límite.
Pero, ¿dónde está ese límite? Hacienda lo deja claro. Ingresar 50, 100 o 200 euros es algo habitual y no suele haber dudas sobre si se puede o no. Otra cosa diferente es cuando la cantidad de dinero supera, por ejemplo, los 1.000 euros. ¿Hay que justificar los ingresos? ¿A partir de que cantidad?
Hacienda puede pedir información y solicitar un justificante para ingresos superiores a los 3.000 euros. Asimismo, controla los movimientos de dinero en metálico que sean superiores a 500 euros.
El Gobierno aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para hacer frente a los fraudes y limitó los pagos en efectivo. De esta manera, la Ley 11/2021, de 9 de julio, regula que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Si se quiere adquirir un producto o servicio por un valor superior, el cliente deberá utilizar otro medio de pago electrónico.
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