Detenido en Valladolid con cerca de 200.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales

La Ley 21/2010 prevé que deberán presentar declaración previa, las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen movimientos de salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera o bien, realicen movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Al no justificar la declaración de tal cantidad de dinero, así como mostrar una clara voluntad de ocultarlo, al amparo de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales los agentes procedieron a la intervención del dinero, que sumaba en total 194.635,46 euros.

Considerando los agentes actuantes que los hechos descritos pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa del artículo 52.3 apartado a) de la indicada Ley y con fundamento en su artículo 35, se procede a la intervención de la cantidad que se ha citado anteriormente.

Tanto el dinero como los cheques son depositados cautelarmente en la cuenta abierta al efecto en la entidad bancaria correspondiente, a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y remitiendo acta al indicado Servicio Ejecutivo.