Tres detenidos por generar una deuda millonaria a la Seguridad Social

Agentes trabajan un caso de fraude a la Seguridad Social./
Agentes trabajan un caso de fraude a la Seguridad Social.

El presunto cabecilla de la trama tenía tres órdenes de detención en vigor por la venta de seguros falsos a través del entramado

COLPISAMadrid

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social.

El fraude fue generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por 5 sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.

Los detenidos utilizaban la figura jurídica de asociación debido a que la regulación exigida es menos estricta que la requerida en legislaciones mercantiles. Las entidades como la consituida por el grupo de arrestados son menos rigurosas a la hora de regular las exigencias contables, así como de verificar cuentas, publicidad o controlar la actividad empresaial.

Todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, constituida por el presunto responsable de la trama, su ex cónyuge, y la madre de este. Esta última, de ochenta años, era utilizada como cabecilla de indias de la operación por los dos varones, abogados ejercientes con amplios conocimientos de derecho.

Los detenidos formaron un sólido grupo empresarial, que ocultaron tras una dirección de empresas independiente. El 'modus operandi' se basaba en realizar trasvases de trabajadores entre las distintas entidades, dando de alta a empleados con actividad insignificante y reduciendo la plantilla en caso de darse una alta actividad económica. Este hecho producía una confusión patrimonial que impedía la ejecución sobre los bienes de los deudores por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social a consecuencia de la deuda generada con las empresas investigadas, que a pesar de no tener bienes, registraban fondos capitales muy elevados. En muchos de los casos superaron la cuantía de delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en cuatro años), incluso superando el tipo agravado (120.000 euros). También se les ha imputado un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar los diferentes cobros.

Venta de seguros falsos

Los arrestados ya habían sido acusado anteriormente por un dudoso negocio de venta de seguros contra inquilinos morosos. En el contrato establecían que, en caso de desalojo, no habría que asumir ningún tipo de coste. Sin embargo, fueron más de 200 propietarios los que tuvieron que desembolsar grandes cuantías de dinero en los tribunales al darse este procedimiento.

Durante la investigación, los agentes han revelado que el principal acusado tenía, en vigor, tres órdenes de detención y una orden de averiguación de paradero y domicilio.