35 detenidos por estafar con el 'timo del nazareno' a numerosas empresas, algunas de Segovia

La Guardia Civil, dentro del marco de la operación 'Alpechín', ha detenido en Cuenca a 35 personas y ha imputado a otras 15 por estafar a numerosas empresas en toda España, entre ellas algunas de Segovia. Los detenidos utilizaban el llamado 'timo del Nazareno', de modo que simulaban ser empresarios en un sector determinado y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual con el fin de ganarse la confianza del proveedor. Después, realizaban un pedido superior que nunca llegaban a abonar. Posteriormente, lo ponían a la venta a un precio inferior al de mercado a través de empresas receptadoras. Con estas operaciones podrían haber ganado más de dos millones de euros, según fuentes de la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal, entre otros. En concreto, la Guardia Civil ha esclarecido un total de 126 hechos delictivos que han afectado a empresas de 38 provincias de prácticamente todas las autonomías. Los agentes han intervenido abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, vinos, licores, embutidos y aceites.

Las investigaciones se iniciaron tras conocer la Guardia Civil la comisión de un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en La Puebla de Almenara (Cuenca). Tras las primeras investigaciones, los agentes localizaron a una organización que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada. Utilizaba empresas 'pantalla' al frente de la cual ponían a un testaferro como administrador a cambio de una compensación económica, ya que los jefes de la organización eran terceras personas. Durante la operación se han investigado un total de 25 empresas pantalla, informa Ical.

Una vez que se tuvo conocimiento de quiénes estaban al frente de la organización y de dónde se recepcionaba parte de la mercancía, se detuvo a uno de los cabecillas de la organización y a dos de las personas receptadoras. Asimismo se practicaron un total de nueve registros en Santa Pola (Alicante), Ciempozuelos (Madrid) y en Talavera de la Reina (Toledo). Posteriormente se detuvo a 32 integrantes de la red y se imputó a otros 15 en las provincias de A Coruña, Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

Los timadores han estafado a empresas de las provincias de A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipuzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Leon, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza.

En estos momentos, la operación continúa abierta, por lo que no se descarta que pueda haber más detenidos. Las diligencias, junto con los detenidos, fueron puestos inicialmente a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarancón (Cuenca), habiéndose hecho cargo de las mismas la Audiencia Nacional. La mercancía recuperada ha sido devuelta a las empresas estafadas.

En la operación intervinieron agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cuenca, de Murcia, de los equipos territoriales de Policía Judicial de Tarancón, Talavera de la Reina (Toledo), Santa Pola, y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamayor de Santiago.