La operación en la que se investiga a las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa tiene su origen en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento privado.

La Fiscalía Anticorrupción indicó en un comunicado oficial que la querella fue presentada tras la denuncia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a la que llegó después de una compleja investigación.

Las diligencias están en situación de secreto sumarial sin que haya terminado la operación iniciada tanto en Madrid como en otras provincias, estando previsto efectuar veintiún registros en las sedes de diversas sociedades y en algunos domicilios particulares.

La operación dio comienzo esta mañana en ejecución de lo acordado por los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción números 1 y 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, en relación con las diligencias previas abiertas en esos juzgados y que afectan a dos importantes sociedades de inversión filatélica; Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico .

Además de la Fiscalía Anticorrupción y sus unidades de apoyo de la Agencia Tributaria y del Cuerpo Nacional de Policía, así como también de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, intervienen en la operación el Servicio de Vigilancia Aduanera (SEVA) la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.